SPAK beschlagnahmt Kryptowährung und andere Immobilien im Wert von 10 Millionen Dollar von den Brüdern Çopja

Die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität hat im Rahmen des am 01.08.2024 angekündigten Strafverfahrens Ermittlungen zur Identifizierung und Beschlagnahme von beweglichem und unbeweglichem Vermögen einer kriminellen Vereinigung mit Sitz in der Stadt Elbasan unter der Leitung der Brüder FG (anders) durchgeführt F. Ç.) und HB (sonst H. Ç.)

Nach zahlreichen Ermittlungsmaßnahmen konnte nachgewiesen werden, dass die kriminelle Organisation Kryptowährungen für verschiedene Zahlungen usw. verwendet hat.

Gemäß der Entscheidung des GJKKO, Nr. 683, vom 28.11.2024, „zur Festsetzung von Sachversicherungsmaßnahmen“, sowie der Anordnung des Verfahrensorgans, vom 06.12.2024, „zur Vollstreckung der Entscheidung Nr. 683, vom 28.11.2024“, so die Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKH), in der Sonderstruktur dagegen Die Abteilung für Korruption und organisierte Kriminalität koordinierte in Zusammenarbeit mit EUROPOL, der Bundespolizei Belgiens, der Niederlande und Spaniens im Zeitraum vom 25.11.2024 bis 15.01.2025 die Maßnahmen, um die Vollstreckung der Gerichtsentscheidung und das Anordnungsverfahren der Behörde zu ermöglichen zur präventiven Beschlagnahme von Kryptowährungs-Assets/-Werten in Kryptowährungs-Wallets im Wert von über 10 Millionen US-Dollar (US-Dollar). Diese Ergebnisse wurden in enger Zusammenarbeit mit einem bekannten globalen Unternehmen für die Verwaltung von Stablecoin-Kryptowährungen sowie einer weltbekannten Börse erzielt, die verschiedene Kryptowährungsbestände verwaltet.

Gemäß Beschluss Nr. 516 vom 10.09.2024 wurde eine vorbeugende Beschlagnahme verhängt gegen:

2 (zwei) Bankkonten auf den Namen des Ermittlers MM, mit einem Gesamtwert von 105,206.65 Euro.

2 (zwei) Bankkonten auf den Namen des Ermittlers BL, mit einem Gesamtwert von 27,212.57 Euro.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde, wie wir bereits angekündigt hatten, eine große Menge Bargeld in verschiedenen Währungen und Lek im Gesamtwert von über 1 (einer Million) Euro beschlagnahmt.

Gemäß Gerichtsbeschluss Nr. 467 vom 29.07.2024 mit dem Gegenstand „Vorbeugende Beschlagnahme“ wurden folgende unbewegliche und bewegliche Vermögenswerte beschlagnahmt:

Grundstück und Gebäude (Villa) mit einer Grundstücksfläche von 464.5 m2 und einem Gebäude mit einer Fläche von: Keller 120.3 m2, Erdgeschoss 91.4 m2, erster Stock 96.9 m2, Veranda 18.3 m2, im Komplex „MD“, Farkë , Tirana, im Besitz von ER-Bürgern;

Grundstück und Gebäude (Villa), mit Grundstücksfläche von 468 m2 und Gebäude mit Fläche; Keller 120.3 m2, Erdgeschoss 91.4 m2, erster Stock 96.9 m2, Veranda 18.3 m2, im Komplex „MD“, Farkë, Tirana, Eigentum des Bürgers BP;

Grundstücke und Gebäude (Villa), mit Fläche; Keller 78.5 m2, Erdgeschoss 89.9 m2, erster Stock 94.1 m2, „MD“-Komplex, Farkë, Tirana, Eigentum von Bürger KM;

Die Immobilie mit dem Namen „Hotel D……“ mit einer Gesamtfläche von 340 m2, davon 233.30 m2 Gebäude, in der Straße: „Lek Dukagjini“, Tirana, im Besitz des Bürgers A L.;

Ackerland in Vile-Ballaj, Kavajë, der Eigentümer ist ein Bürger, gegen den AL ermittelt wird;

Ackerland in Vile-Ballaj, Kavajë, im Besitz von AL;

Ackerland in Vile-Ballaj, Kavajë, im Besitz von AL;

Einheit, Servicegebäude 1 Etage mit Fläche; Erdgeschoss 120.5 m2, zusätzliche Etage 120.5 m2, gelegen in Tirana;

Einheit, Servicegebäude 1 Etage, Fläche; Erdgeschoss 120.5 m2, zusätzliche Etage 120.5 m2, gelegen in Tirana;

Grundstück in Elbasan, mit Eigentümer AL usw.;

Ackerland mit einer Fläche von 1300 m2, in Qeparo, Vlorë, im Namen der Bürger MH und G. P;

Weideland mit einer Fläche von 28970 m2 in Qeparo, Vlora, im Namen des Bürgers MH;

4 Garagen im „MD“-Komplex, Farkë Tirana, im Namen des Bürgers MH;

Wohnung, gelegen in Golem Kavajë, im Besitz des Bürgers MH;

Duplex D1, Erdgeschoss 75.6 m2, erster Stock 79.5 m2, Tirana, im Namen des Bürgers M. H, gelegen in Tirana;

Wirtschaftsbeteiligter „E B.“ LLC, mit dem Alleingesellschafter und Verwalter, Citizen AO, sowie den Bankkonten von „EB“ LLC;

Bar „D……..“, Elbasan mit Oberfläche; 210 m2, Eigentum von „EB“ LLC;

Einheit mit einer Fläche von 345 m2, im Besitz von „EB“ SH.PK;

Grundstück mit einer Fläche von 9017 m2 und einem Gebäude von 252 m2 (EB-Firmenzentrale) in Bradashesh, Elbasan, im Besitz von „EB“ SH.PK;

Grundstück mit einer Fläche von 1600 m2 und einem Gebäude (Restaurant F.) mit einer Fläche von 380 m2, in Bradashesh, Elbasan, im Besitz von „EB“ LLC;

Die ehemalige „Vila Gjuta“, bestehend aus drei Wohneinheiten und Grundstücksfläche, befindet sich in „Rruga e Elbasani“, Tirana;

Villa A7, Keller 125.5 m2, Erdgeschoss 99.2 m2, erster Stock 109.5 m2, Veranda 22.4 m2, Eigentum von „EB“ LLC;

Die Wohnung, die sich in „Rrugë e Elbasani“ befindet, gehört dem untersuchten Bürger DD und dem Bürger EB;

Grundstück in Farka, Katastergebiet Tirana Nr. 1604, Band 14, Seite 24, Eigentum von DD. Adresse: Tirana, Farkë e Madhe;

Grundstück in Farka, Tirana, Katastergebiet Nr. 1604, Band 14, Seite 25, Kartenindex 44-D, mit Grundstücksnummer 865/15, Eigentum eines DD-Bürgers;

Ackerland in Elbasan, Eigentum von EH;

Ackerland, in Zone Nr. 2346, Band 3, Seite 171, Kartenindex K-34-101 162-C, mit Objektnummer 420/9, mit Besitzer EH;

Ackerland, in Zone Nr. 2346, Band 3, Seite 19, mit Objektnummer 420/7, mit Besitzer EH;

Ackerland, im Katastergebiet Nr. 2346, Band 2, Seite 16, Kartenindex K-34-101-(162-C), mit der Nummer 420/6, mit Eigentümer EH (A2 Television)